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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE |
| Gouvernement
d'entreprise | |
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Les structures du gouvernement d’entreprise permettent une évaluation permanente des performances financières et opérationnelles de la Société.
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Comité exécutif
et stratégique |
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Membres :
Juan José BRUGERA CLAVERO (Président)
Jean-Jacques DUCHAMP
Yves MANSION
Francisco José ZAMORANO GOMEZ
Pédro RUIZ-LABOURDETTE
Rôle :
• apporter
son concours au conseil et à la direction
générale dans la définition des grandes
orientations stratégiques de la société
pour favoriser le développement de ses
activités dans l'intérêt de la société
et de tous ses actionnaires.
• assurer une interface entre le Conseil
et la Direction Générale
en matière stratégique,
et pour les actes les plus importants
de la vie de la Société,
permettre à ceux-ci de remplir
au mieux leurs missions respectives.
• examiner les plans et prévisions de
la société afin d'analyser les perspectives
à moyen et long termes.
• etudier les projets d’opérations
nécessitant une autorisation préalable
du Conseil, en vue de préparer
les recommandations à soumettre
au Conseil.
• autoriser la direction générale préalablement
à toute acquisition, cession, ou engagement
financier supérieur à 50 millions d'euros.
• rendre compte au Conseil de l’accomplissement
de sa mission. |
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Comité
des Comptes |
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Membres
:
Carlos FERNANDEZ LERGA-GARRALDA (Président)
Jean ARVIS
Jacques CALVET
Yves DEFLINE
Jean-Jacques DUCHAMP
Rôle :
• Formuler un avis sur la désignation ou le renouvellement des Commissaires aux comptes.
• Examiner les projets de comptes qui doivent être soumis au Conseil.
• Examiner la cohérence des mécanismes mis en place pour le contrôle interne des procédures, des risques et du respect de l’éthique.
• Examiner le programme de travail des auditeurs externes et internes.
• À chaque arrêté des comptes, le Comité a auditionné à huis clos les Commissaires aux comptes. |
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Comité
de
Rémunérations
et de Sélection |
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Membres
Juan José BRUGERA CLAVERO (Président)
Jean ARVIS
Yves MANSION (sauf pour les décisions le concernant)
Tony WYAND
Rôle
:
• Proposer au Conseil la rémunération des mandataires sociaux, les jetons de présence, les plans de souscription ou d’achat d’actions, ainsi que des systèmes d’intéressement particuliers.
• Faire des propositions au Conseil pour la nomination des Administrateurs, la succession des mandataires sociaux et du Directeur Général, notamment en cas de vacance imprévisible ou de modification du nombre de sièges disponibles. |
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Comité
des
Administrateurs
indépendants |
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Membres
Jean ARVIS
Jacques CALVET
Yves DEFLINE
Tony WYAND
Rôle
:
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Examiner les relations entre SFL et
l’actionnaire de contrôle susceptibles d’avoir
un impact significatif sur les flux financiers,
les actifs, les comptes ou le cours de l’action
SFL et formuler toutes recommandations au
conseil. |
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SFL donne à son commissariat aux comptes un rôle central.
Pour SFL les
commissaires aux comptes doivent participer activement à l’amélioration de
la gouvernance au sein du Groupe.
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Commissaires
aux Comptes |
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PriceWaterHouseCoopers Audit SA
Deloitte & Associés (SA)
Titulaires
BEAS
Anik CHAUMARTIN
Suppléants
• Les
cabinets PriceWaterHouseCoopers et Deloitte & Associés
n’accomplissent de travaux que dans le cadre
de leur mandat de Commissariat aux Comptes.
•
La Société fait appel pour des missions de
conseil
et d’assistance, notamment en matière fiscale
et juridique, à des cabinets indépendants. |
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